🔍 Instytucje Obowiązane: Obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury AML spoczywa na tzw. instytucjach obowiązanych. Sprawdź, czy Twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako instytucja obowiązana, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i operacyjnych.
❗ Ryzyko Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu: Czy wiesz, że transakcje realizowane z kontrahentami z niektórych krajów mogą być obarczone zwiększonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu? Przykładem takiego kraju jest Turcja. 🌍 Istnieją specjalne listy państw o podwyższonym ryzyku, z którymi realizacja transakcji wymaga szczególnej ostrożności.
🛡️ Procedura AML: Wdrożenie procedury AML w Twojej firmie to kluczowy krok w zapewnieniu zgodności z przepisami oraz ochrony przed zagrożeniami finansowymi i reputacyjnymi. Upewnij się, że Twoje przedsiębiorstwo jest przygotowane na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez odpowiednie procedury i kontrole.
#HambergerKukulskaLawyers #KancelariaHK #Prawo #Adwokat #PrawodlaPrzedsiebiorcow #PrawoBiznesowe #Compliance #RozwójFirm #KonsultacjePrawne #kancelariawrocław #adwokatwroclaw #kancelariaprawnawrocław #biznes #jeleniagora #adwokatjeleniagora